保安的密码:600598保安的缺钱:北大荒公报号:2013-078

  黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司

  六度音程届BOA第二次相识(暂时)靠判定击败公报

  董事会和公司整个董事典当、给错误的劝告性宣称或名家废,于是其决议性的的真相。、绝对的和完整性承当我和共同指责。。

  黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司六度音程届董事会第二次相识(暂时)于2013年12月23日以专人服务业、相识的传真传输和电子邮件印制的广告,并于2013年12月28日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼相识室聚集。相识应由9位董事列席。,致8位董事,程国强,一位未能列席相识的孤独董事。与会人数契合规则。,公司中西部及东部各州的县议会监事、公司紧密结合的终止高级支撑管理人员和顾问列席了相识。,相识由刘昌有博士掌管。,与会董事讨论了以下变化。:

  一、修正某方面的变化;

  赞同9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  二、修正合伙大相识事规则的运动;

  赞同9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  三、修正董事相识事规则的变化;

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  四、行政负责人任务细则的运动;

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  五、公司董事、监事和高级支撑管理人员所持本公司共有及其变卦必不可少的事物应用的的运动;

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  六、公司将来三年(2013—2015)合伙还债为设计情节;

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  七、公司资产减值计提和资产失败容易搬运必不可少的事物应用的的运动;

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  八、四处走动的苗条的2013年度公有经济预算案的运动;

  2013年财务预算说话中肯值得买的东西预算苗条的如次:(一)值得买的东西预算:2013年公司年度财务预算中值得买的东西预算4,434万元。搁浅公司的现实经纪机遇拟提升值得买的东西预算4,342万元,提升后一年的值得买的东西预算为8,776万元。(二)提升决议性的:乡间根底方式建造3,800万元,公司财务通信支撑零碎和办公用具542万元。(三)基金来源:基金来源为公司自有资产。

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  九、2013年值得买的东西顺序的运动;

  (一)值得买的东西态度:1、乡间分店值得买的东西又首要优秀的和筹集种植业一朝分娩相配维修服务服务业建造,基调器械中低产田改革,农田水利工程方式、食品管护方式、乡间服务业方式建造等。又使开始功能投入应用后,对波动国土和约费收益,帮助食品束一朝分娩容量发生助长功能。2、公司财务支撑通信零碎建造又(二期)及办公用具紧握。(二)值得买的东西规模及基金来源:又为设计情节总值得买的东西8776万元,到达:乡间分店值得买的东西8516万元,公司总部值得买的东西260万元。基金来源为行业自筹资产。(三)建造决议性的:1、乡间分店:低产田改革8万亩,水利工程单方143万立方公尺,沟渠衬砌10千米,水工建筑物42座,粘牢漂白工场8000平方米,烘干塔1座,耕具场8910平方米,育秧贱的200栋大棚相配方式,在实地工作的硅石路25千米等。2、公司总部:财务支撑通信零碎扩张过程,提升服务业器、给打电话交换机、后备电源等方式45台套,办公用具紧握补充25台套。

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  十、四处走动的2013年度经销固定资产的运动;

  公司拟向庄户经销固定资产,资产原值50,153,元,累计货币贬值21,107,元,文章净总值29,046,元。拟让资产成交价钱以评价机构期的评费为根底,彻底地充当顾问集会价钱,估计让价钱为31。,768,元。这次拟经销的资产是乡间分店乡间机械、传送。这笔市征募新兵了公司的资产。,筹集资产运营功效,不压紧公司的净值利润率。

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  十一、2013年度资产减值预备运动;

  (1)资产。今年拟容易搬运流动资金文章费1,619万元,坏账和官价跌倒曾经预备了1,561万元,文章净值580000元;待容易搬运固定资产原值为8,897万元,货币贬值率已达7,239万元,减值预备为556万元。,上网本1,102万元。到达:

  1、流动资金机遇。(1)应收导致赞颂文章费1,457万元,1的坏账曾经预备好了。,399万元,文章净值580000元。此中借方的亡命,他们都无法回复。。(2)的股本的文章费是162万元。,货币贬值预备了162万元。,文章净总值为0元。,首要是补充或移动方式维修服务附件。,贴壁纸、科学实验交谈等失效或未应用的下限值耗材。

  2、固定资产机遇。固定资产原值8,897万元,货币贬值率已达7,239万元,减值预备为556万元。,上网本1,102万元。

  (二)资产流失的容易搬运。资产失败容易搬运3,277万元,到达:应收导致款1,457万元,存货162万元,固定资产1,658万元。压紧当年净值利润率1,160万元。

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  十二、四处走动的向分分店无偿求婚专款的运动;

  此中北大荒龙垦麦芽股份有限公司、北大荒鑫亚经贸有限指责公司、黑龙江北大荒纸业有限指责公司及黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司浩良河化肥分店2013年一朝分娩经纪现已片面停产手指,无资产还债公司专款的机遇,是你这么说的嘛!四个一组之物单位专款从2013年度起无偿应用。

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  十三个的、四处走动的全资分店北大荒鑫亚经贸有限指责公司向其分店、全资分店无偿求婚专款的运动;

  全资分店北大荒鑫亚经贸有限指责公司所属的分、分店(除博彩导航公司)已片面终止经纪、发生清算手指阶段,此中眼前情势,北大荒鑫亚经贸有限指责公司向其分店、全资分店的专款,从2013年度起无偿应用。

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  十五我组成的橄榄球队世纪、四处走动的全资分店北大荒鑫亚经贸有限指责公司向黑龙江北大荒玉丰乡间开展股份有限公司求婚资产的运动;

  搁浅北大荒鑫亚经贸有限指责公司《四处走动的黑龙江北大荒玉丰乡间开展股份有限公司专款的请命》,黑龙江北大荒鱼峰乡间开展结心、裁汰后,黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司的全资分店——北大荒鑫亚经贸有限指责公司向黑龙江北大荒玉丰乡间开展股份有限公司求婚专款126万元,用于支出职员退职赔金、留守(暂时)管理人员日常支撑费等。。这笔荣誉是由黑龙江北部的资产批准的证书批准的证书的。,北大荒新亚经贸股份有限公司首期还款。

  赞同9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  十五我组成的橄榄球队、四处走动的北大皇子股份分店聘用固定资产的提议;

  北大荒龙肯麦芽股份有限公司片面洽商,单方议定了科学实验交谈。,将目前的麦芽一朝分娩固定资产出口聘用至哈尔滨,租约是3年。。聘用本钱按分段符号计算。,年一朝分娩麦芽10万吨以下(含10万吨),年分歧1000万元。;麦芽年产量超越10万吨,每提升1万吨(不到1万吨1万)。聘用器械后,照顾资产的再生,筹集资产报酬率,北大荒龙肯麦芽股份有限公司无风险。。

  赞同9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  十六、向Ho Liang河化肥分店求婚荣誉;

  郝亮和化肥分店受到集会精神错乱的压紧。,行业一朝分娩零碎的暂时泊车,只要供暖零碎运转,确保越冬的供暖。完毕眼前,郝亮和化肥分店心茫然的焉营运资产。,确保方式的运转和停止辩护和采暖保险,向浩良河化肥分店求婚专款人民币20000万元。

  赞同9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  十七、四处走动的收买全资分店北大荒鑫亚经贸有限指责公司所持博彩导航公司股权暨承受九三油脂群像增加股份博彩导航公司之相干市的运动;

  黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司拟收买全资分店北大荒鑫亚经贸有限指责公司持某个黑龙江博彩导航乡间开展股份有限公司整个51%的股权。搁浅现在称Beijing中国1971通化评价所放开的评价成果,让价钱决议为29。,293,元,Xin Ya公司支出还债公司荣誉意味着。

  同时,九三粮油特性群像股份有限公司向博彩导航注资62,224,207元。到达,表达资金3250万元,29,724,资金盈余207元。。是你这么说的嘛!市完毕后,博彩导航表达资金变为6250万元。到达:93粮油特性群像共有股份有限公司具有52%的共有。,北部大乡间共有股份有限公司持某个共有怀尔德,黑龙江博彩导航乡间开展股份有限公司原另一合伙大连汉枫群像股份有限公司持某个共有。

  这项法案触及相干市。,相互相干董事伎俩开票,非孤独董事(孤独董事)开票(4票)。

  赞同4票,反0票,弃权0票。

  包围由孤独董事事前满意、喜欢。,审计协商会议期审计风景。,孤独董事出现了以下孤独风景。:笔者对收买全资分店北大荒鑫亚经贸有限指责公司所持博彩导航公司股权暨承受九三油脂群像增加股份博彩导航公司之相干市停止了当心复核,该市被以为是热诚和户外的。、美人、公平的原始的,无力的压紧公司资产的孤独性。。,契合公司及整个合伙的使插脚。。,对公司和终止合伙的使插脚心茫然的焉伤害。。

  十八、四处走动的向北大荒垦丰种业共有股份有限公司贳固定资产的运动;

  为了复兴公司的经纪资产,筹集运营功效,该公司企图聘用少数仓库栈和机械方式。。聘用资产原值10,万元、净值6,万元,聘用期为2013年1月1日至2013年12月31日。,租期内分歧全体总额为一万元。。

  这项法案触及相干市。,相互相干董事伎俩开票,非孤独董事(孤独董事)开票(4票)。

  赞同4票,反0票,弃权0票。

  包围由孤独董事事前满意、喜欢。,审计协商会议期审计风景。,孤独董事出现了以下孤独风景。:笔者已当心地审察了固定资产聘用有限指责公司。,该市被以为是热诚和户外的。、美人、公平的原始的,无力的压紧公司资产的孤独性。。,契合公司及整个合伙的使插脚。。,对公司和终止合伙的使插脚心茫然的焉伤害。。

  十九点钟、聘用固定资产运动;

  (1)向非相干行业或我聘用固定资产。

  公司所属八五三分店为将就固定资产应用费,筹集固定资产应用功效。2013,将为设计情节弃置不顾弃置不顾固定资产(决议性的仓库栈)。、实验单位大学宿舍等,贳给非相互相干我或非宗族。。资产原值为10000元。,净值一万元,聘用期为2013年1月1日至2013年12月31日。,分歧总共是10000猛然震荡。。

  (二)向庄户贳固定资产

  公司新中国分店筹集乡间一朝分娩功效,固定资产值得买的东西于电力线路的使分叉值得买的东西,因培植器皿应用它并从中恩泽,搜集线路应用费提升电力货币贬值C,固定资产聘用。油改电线路资产原值为10000元。,净值一万元,聘用期为2013年1月1日至2013年12月31日。,分歧总共是10000猛然震荡。。

  (3)新中国分店向新中国米业聘用固定资产

  北大荒大米群像股份有限公司新中国碾米机,新中国分店将固定资产问询处和贮藏方式寄存在店内。资产原值为10000元。,净值一万元,聘用期为2013年1月1日至2013年12月31日。,单方赞同聘用10000猛然震荡。。

  赞同9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  二十、四处走动的黑龙江宝泉岭农垦四平顶山的收买;

  为了黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)的久远开展,更远地最佳化特性结构、筹集经济效益,做大做强行业,公司拟收买黑龙江省宝泉岭农垦四平顶山黑铅特性股份有限公司(以下简化“四平顶山公司”)整个股权,于是取得其全资分店现在称Beijing泰鑫天迈值得买的东西支撑股份有限公司(以下简化“天迈公司”)拥某个黑龙江省萝北县四平顶山林场东部黑铅矿详查期望权(以下简化“天迈期望权”)。市方式与根本决议性的:(1)天迈公司先将2个自然人(王维民38%股权、郭伟新10%股权)具有48%的天迈公司股权让给四平顶山公司。(2)天迈公司将2个自然人(王维民38%股权、郭伟新10%股权)所具有48%的天迈公司股权让完毕后,保安的公司付托的资产评价机构,四平顶山公司资产评价。(3)田买公司、四平顶山公司赞同不管四平顶山公司股权资产费评价成果是多少,四平顶山公司都以30000万元的价钱将四平顶山公司100%股权资产让本公司。四平顶山公司100%股权整个让完毕后,本公司具有四平顶山公司100%的股权,四平顶山公司具有天迈公司100%股权,本公司闪烁其词的有产者天迈期望权。

  赞同9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  孤独董事风景:笔者对收买黑龙江省宝泉岭农垦四平顶山黑铅特性股份有限公司股权停止了当心复核,该市被以为是热诚和户外的。、美人、公平的原始的,无力的压紧公司资产的孤独性。。,契合公司及整个合伙的使插脚。。,对公司和终止合伙的使插脚心茫然的焉伤害。。

  二十一、啤酒论董事小账;

  对股票上市的公司董事小账基准的引为鉴戒,公司孤独董事年度小账为10万,终止表面董事年费为2万元(税前)。

  赞同9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  二十二、四处走动的董事会日常激励者的提议;

  要使充分活动专业评价和辅佐方针决策容量,在RE过去的发觉专业思索或专业复习的日常任务,清楚的董事会相识的支撑提议、支撑层方针决策的途径与榜样机关,涉及职务机关是本管理的日常激励者。。

  赞同9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  二十三个的、2014聚集头等暂时合伙大会的运动。

  赞同9票。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  专门地印制的广告。

  黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司

  二12月31日13

  保安的密码:600598保安的缺钱:北大荒公报号:2013-079

  黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司

  四处走动的聚集2014年度头等暂时合伙大会的印制的广告

  董事会和公司整个董事典当、给错误的劝告性宣称或名家废,于是其决议性的的真相。、绝对的和完整性承当我和共同指责。。

  重要决议性的注意事项:

  ●相识聚集工夫:2014年1月15日早上9:00

  ●相识名列前茅:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼相识室

  ●截止过户日期:2014年1月7日

  相识聚集法:现场开票

  你们求婚建立工作相干开票吗?:否

  这家公司的的股本触及典当金市。、不触及再融资事情。

  一、相识的根本机遇

  1、合伙大会届次:2014概要的届暂时合伙大会

  2、合伙大会聚集人:董事会

  3、现场相识工夫:2014年1月15日早上9:00

  5、相识付诸表决方式:现场开票

  6、截止过户日期:2014年1月7日

  7、相识名列前茅:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼相识室

  8、公司的股本触及典当金市事项。

  因公司的的股本触及典当金市。,保安的集会融资融券市支撑规则,融资融券市值得买的东西者插脚典当金市相互相干共有。,保安的公司付托,以公司名登记簿在公司合伙翻滚上的保安的。公司提议涉及融资融券值得买的东西者尽早向受命保安的公司咨询其表达对这次合伙大相识案开票风景的详细方式。

  二、相识讨论

  1、讨论修正某方面的变化;

  2、讨论修正合伙大相识事规则的运动;

  3、讨论修正董事相识事规则的变化;

  4、讨论公司将来三年(2013—2015)合伙还债为设计情节;

  5、四处走动的苗条的2013公有经济预算案的熟虑;

  6、讨论啤酒论董事小账。

  三、相识插脚者

  1、合伙登记簿日期为2014年1月7日。,个人特性于截止过户日期当天午后3时收盘后,在中国1971保安的登记簿结算有限指责公司上海分店登记簿在册的合伙均有权列席合伙大会,可以付托代劳人参与开票。,合伙的代劳人不得为公司合伙。

  2、公司董事、监事、高级支撑管理人员。

  3、公司紧密结合的顾问。

  四、相识登记簿法

  1、登记簿方式:契合ATT想要的大肚子法定代劳人、营业执照硬拷贝和身份证硬拷贝。;付托人代劳大肚子合伙、营业执照硬拷贝、我的身份证和法定代劳人的付托书。具有合伙想要的合伙我导致、身份证登记簿手续;批准的证书代劳人有付托书。、身份证和客户合伙导致登记簿顺序。

  有意参与相识的合伙可以亲自登记簿,也可以经过,是你这么说的嘛!通信也可以传真传输或邮寄到表达名列前茅。。列席相识是因为外面的通信。。

  2、登记簿工夫:2014年1月10日(午前9点30分至11点30分)。,午后1:30-4:00)。

  3、表达名列前茅:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本董事会任务部

  五、终止事项

  1、合伙大会将聚集良久。,列席相识的搬运费、膳宿费。

  2、相识着过程:

  通讯地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本董事会任务部

  邮递区号:150090

  给打电话:0451-55195980

  传真传输:0451-55195986

  联 系 人: 赵毅军

  附件:批准的证书付托书

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  黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司

  二12月31日13

  附件:

  授 权 委 托 书

  我批准的证书你,博士/女朋友。,代表个人(单位)列席黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司2014概要的届暂时合伙大会,代表他们行使开票权。。这次合伙大会未作详细阐明。,受命人有权搁浅本身的志愿开票。。

   第九十的同上 合伙大会靠判定击败应即时颁布。,股票上市的公司合伙和代劳人人数应列明、有付诸表决的共有总额和总额的除、付诸表决方式、每一付诸表决的成果和靠判定击败经过的详情。。

  第九十的二条 合伙大会靠判定击败应即时颁布。,公报中反正应克制以下决议性的。:

  (i)相识工夫、名列前茅、方式、聚集人与掌管人,结果契合相互相干法度。、行政规章、机关规章、终止正态化贴壁纸和某方面的阐明;

  (二)列席相识的合伙(代劳人)人数。、持某个开票共某个总额除和百分法;

  (3)每项提案的付诸表决方式、付诸表决成果;触及合伙提案的,该当列出拟议合伙的姓名或系统命名法。、持股除与提案决议性的;相干市事项,应提示相互相干合伙废止开票。;

  (四)法度风景的结论性风景。合伙大会上结果有被回绝或被抛弃的人或事物提案,该当述说法度风景书全文。

  第九十的七条 董事应信守法度。、行政规章和某方面,公司应承当以下的可靠的人工作:

  第九十的八条 董事应信守法度。、行政规章和某方面,公司应承当以下的可靠的人工作:

  (1)无权接待行贿或许终止间谍所得。,公司的特性不得便宜货。;

  (1)无权接待行贿或许终止间谍所得。,公司的特性不得便宜货。;

   (二)公司资产不得不正确地使用。;

  (二)公司资产不得不正确地使用。;

  (三)公司的资产或资产不得在其我导致中户外。;

  (三)公司的资产或资产不得在其我导致中户外。;

   (四)不得违背本某方面的规则。。,不是合伙大会或董事会赞同,借钱给别的或许为公司求婚批准的证书;

  (四)不得违背本某方面的规则。。,不是合伙大会或董事会赞同,借钱给别的或许为公司求婚批准的证书;

   (5)不得违背本某方面的规则;,与本公司订立和约或许停止市;

  (5)不得违背本某方面的规则;,与本公司订立和约或许停止市;

   (六)不是合伙大会赞同,心茫然的焉工作。,找寻属于本身或终止公司的商机,经纪或经纪类似地笔者的事情。;

  (六)不是合伙大会赞同,心茫然的焉工作。,找寻属于本身或终止公司的商机,经纪或经纪类似地笔者的事情。;

   (7)公司不受权稍微佣钱。;

  (7)公司不受权稍微佣钱。;

   (八)不得意味着述说公司暗中的。。;

  (八)不得意味着述说公司暗中的。。;

   (9)不得使用其相干伤害C的使插脚;;

  (9)不得使用其相干伤害C的使插脚;;

   (十)法度、行政规章、规则的诚信规则和终止工作。

  (十)不违背底细市。、使运行集会和终止取缔商业的条目,不得停止间谍市。;

   违背本条规则的董事收益,霉臭由公司个人特性。;给公司结构失败,该当承当赔指责。。。

  (十一)法度、行政规章、规则的诚信规则和终止工作。

  违背本条规则的董事收益,霉臭由公司个人特性。;给公司结构失败,该当承当赔指责。。。

  概要的百零同上 董事退职应见效,任期呼气。,所某个翻转顺序都应向董事会完毕。,对公司及其合伙的可靠的人工作。,终止后将不得救济。,应在其任期完毕后1年内依然无效。

  概要的百零二条 董事退职应见效,任期呼气。,所某个翻转顺序都应向董事会完毕。,对公司及其合伙的可靠的人工作。,终止后将不得救济。,公司商业暗中的的保密能力工作,直到暗中的样式户外通信。。终止工作的限期比照FA原始的决议。,取决于发生与距暗中的工夫胶料,公司与公司在什么制约的相干。

  概要的百零五条 公司该当发觉孤独董事体系。,董事会secretary 秘书应有力的相配董事会任务。

  概要的百零六条 公司孤独董事是指茫然的公司山肩除董事外的终止关税,并心茫然的焉公司董事和其首要合伙。

  概要的百零七条 董事会应反正包罗4名孤独董事。,包罗反正一名会计人员专业管理人员。

  概要的百零八位孤独董事的孤独风景、提言和以书面形状宣言应承认颁布。,董事会secretary 秘书应向提姆保安的市所收回印制的广告。。

  概要的百零九条 孤独董事行使权威时,公司的相互相干管理人员应有力的相配。,无排挤反馈噪音、障碍或隐藏,不得介入其孤独行使职务和关税。。

  概要的百一十条 孤独董事紧密结合经纪人的费。

  概要的百一十条 董事会该当决议外国值得买的东西。、资产商业、资产担保物、表面保险事项、付托理财、相干市权,发觉绝对的的审察和方针决策顺序;名家值得买的东西又由涉及专家有组织的。、专业管理人员停止复习,合伙大会的满意、喜欢。。

  概要的百一十七条 董事会该当决议外国值得买的东西。、资产商业、资产担保物、表面保险事项、付托理财、相干市权,发觉绝对的的审察和方针决策顺序;名家值得买的东西又由涉及专家有组织的。、专业管理人员停止复习,合伙大会的满意、喜欢。。

  所触及的概略不超越公司的费。:总公司不包罗在束财务处的分店:按累计计算陆续打月),单飞概略不超越COM的最新审计净资产。5%假设下,董事会有权决议后面的事项:换得或经销资产;外商值得买的东西(包罗付托理财)、付托荣誉等。;对分店的财务帮助(与终止合伙的除相当);分店批准的证书(终止合伙按除B批准的证书);聘用或聘用资产;付托或付托支撑资产和事情。;典赠或典赠资产;到期金额、到期金额重组;签名答应科学实验交谈;让或受颁赠者思索和开拓又;资产担保物、相干市、市所决议的终止事项及终止事项。外面的各项决议性的均应向SHA申报。。

  触及的市概略未超越经审计的净资产。 30%(按累计计算陆续打月),单飞事务的总额不超越最新审计的NE。 5%假设下,董事会有权决议后面的事项:换得或经销资产;外商值得买的东西(包罗付托理财)、付托荣誉等。;对分店的财务帮助(与终止合伙的除相当);分店批准的证书(终止合伙按除B批准的证书);聘用或聘用资产;付托或付托支撑资产和事情。;典赠或典赠资产;到期金额、到期金额重组;签名答应科学实验交谈;让或受颁赠者思索和开拓又;资产担保物、相干市、市所决议的终止事项及终止事项。外面的各项决议性的均应向SHA申报。。

  所触及的概略不超越公司的费。:总公司不包罗在束财务处的分店:会计人员年度累计,单一概略不超越公司最新审计的净资产。,董事会有权停止资产使有效。。外面的各项决议性的均应向SHA申报。。所触及的概略不超越公司的费。:总公司不包罗在束财务处的分店:按累计计算陆续打月),单飞概略不超越COM的最新审计净资产。5%假设下,董事会有权决议到期金额筹资事项。外面的各项决议性的均应向SHA申报。。

  在所触及概略未超越公司不久以前一期经审计净资产 3%(会计人员年度累计,单飞概略不超越COM的最新审计净资产。 假设下,董事会有权停止资产使有效。。外面的各项决议性的均应向SHA申报。。

  在所触及概略未超越公司不久以前一期经审计净资产 30%(按累计计算陆续打月),单飞概略不超越COM的最新审计净资产。 5%假设下,董事会有权决议到期金额筹资事项。外面的各项决议性的均应向SHA申报。。

  概要的百一十二条 主席行使后面的权威:

  概要的百一十九点钟条 主席行使后面的权威:

   (1)掌管聚集合伙大会;、掌管董事会相识;

  (1)掌管聚集合伙大会;、掌管董事会相识;

   (二)催促、董事会靠判定击败执行机遇的审察;

  (二)催促、董事会靠判定击败执行机遇的审察;

   (三)董事会举办的终止权威;。

  (三)签名公司共有、债券及终止保安的;

  (四)签名董事会和终止贴壁纸的重要贴壁纸;

  (5)行使法定代劳人的权威;

  (6)攻击自然灾害等不可抗力非常时刻,按照法度规则行使特殊处分权,并向董事会和合伙大会交谈。;

  (七)董事会举办的终止权威;。

   概要的百一十五我组成的橄榄球队世纪条 董事会每年反正聚集两倍相识。,由董事长聚集,MEE前10天以书面形状印制的广告个人特性董事和监事。

  概要的百二十同上 董事会相识分为按期相识和暂时相识。董事会的按期相识反正应聚集一次相识。。

  概要的百一十六条 董事会暂时董事会相识印制的广告:以我送、传真传输或邮寄的形状。;印制的广告期限为:相识是5天前聚集的。。

  概要的百二十三个的条 董事会按期聚集董事会相识和暂时董事相识。,董事会任务部该当别离提早十日和五日将盖有董事会任务部用印刷体写的以书面形状相识印制的广告,中转服务业、传真传输、电子邮件或终止方式,向个人特性董事、监事和负责人做。、董事会secretary 秘书。非直地杀死,还应经过给打电话使有效并确切的记载。。

  机遇紧要,董事会暂时相识必要尽快聚集。,相识印制的广告可在稍微工夫经过给打电话或稍微终止方式发送。,纵然,聚集人该当在会上参加讨论。。

  概要的百一十七条 董事会相识印制的广告包罗以下决议性的:

  概要的百二十五我组成的橄榄球队世纪条 董事会相识以书面形状印制的广告决议性的如次:

   (1)相识日期和名列前茅;

  (i)相识工夫、名列前茅;

   (二)相识句号;

  (二)聚集相识的方式。;

   (三)报告与成绩;

  (三)要思索的事项(相识提案);

   (四)发行日期公报。

  (四)相识聚集人与掌管人、暂时相识的提案人及其以书面形状提议;

  (五)董事付诸表决所需的相识资料。;

  (六)董事应亲自列席或付托终止董事列席。;

  (七)着和着;

  (8)收回印制的广告的日期。

  动词的相识印制的广告应反正包罗是你这么说的嘛!(1)、(二)又决议性的,于是机遇紧要董事会暂时相识必要尽快聚集。阐明。

  董事会按期相识的以书面形状印制的广告放开。,结果您必要更改相识工夫、安置等、变卦、迁移相识提案,变卦印制的广告书应在为设计情节完毕前三天收回。,解说新提案及相互相干贴壁纸的机遇和决议性的。不到三天。,相识的日期应由整个董事拖延或满意、喜欢。。

  董事会暂时相识的相识印制的广告放开。,结果您必要更改相识工夫、安置等、变卦、迁移相识提案,应事前取得个人特性董事的满意、喜欢和确切的的记载。。

  (注:付托人该当在付托书中商定。、“反”、弃权在确切的列Z。

  付托人署名(大肚子合伙以塞住合法用印刷体写):

  首要身份证号码(大肚子合伙,请填写表达表):

  客户合伙存款:

  具有共某个客户数:

  受命人署名:

  受命人的身份证号码:

  付托日期:2014个月

  保安的密码:600598保安的缺钱:北大荒公报号:2013-080

  黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司

  修正公司某方面公报

  董事会和公司整个董事典当、给错误的劝告性宣称或名家废,于是其决议性的的真相。、绝对的和完整性承当我和共同指责。。

  为了更远地优秀的公司管理体系,公司拟对《黑龙江北大荒乡间共有股份有限公司某方面》(以下简化“《公司某方面》”)停止修改。详细机遇如次:

  运动

  序号

  票据决议性的

  赞同

  反

  弃权

  1

  修正某方面的变化

  2

  修正合伙大相识事规则的运动

  3

  修正董事相识事规则的变化

  4

  公司将来三年(2013—2015)合伙还债为设计情节

  5

  四处走动的苗条的2013年度公有经济预算案的运动

  6

  啤酒论董事小账

  概要的百一十八条 董事会相识的团董事必不可少的事物列席。。董事会靠判定击败,必不可少的事物接待半场外面的董事的满意、喜欢。。

  概要的百二十五我组成的橄榄球队条 董事会相识的团董事必不可少的事物列席。。当涉及董事回绝列席相识或疏忽ATT时,董事长和董事会secretary 秘书应向董事会交谈。。董事会靠判定击败,必不可少的事物接待半场外面的董事的满意、喜欢。。

   董事会靠判定击败开票,一人一票。。

  董事会靠判定击败开票,一人一票。。

  概要的百二十同上 董事会相识,霉臭由委员长亲自参与。;董事相应地报告不克不及列席。,终止董事可应邀列席。,代劳人的姓名该当在付托书中选定。,代劳事项、批准的证书眼界和无效期,由校长签名盖印。。列席相识的董事行使董事会的正常的。。董事心茫然的焉列席董事会。,心茫然的焉代表列席。,在相识上被以为废了开票权。。

  概要的百二十八条 董事会相识霉臭由委员长亲自参与。;董事相应地报告不克不及列席。,相识决议性的应事前复核。,结构明亮的的风景,终止董事可应邀列席。。该当清楚的付托书。:

  (1)付托人和受命人的姓名;;

  (2)客户对每项提议的扼要评论;

  (三)付托人的批准的证书眼界和诉的意思是;;

  (四)客户署名、日期等。。

  付托终止董事代其签名以书面形状使有效风景,批准的证书付托书应特殊批准的证书。。

  受命董事该当向掌管人做以书面形状付托书。,解说考勤表说话中肯出工机遇。。受命董事行使《公司某方面》中董事的正常的。董事心茫然的焉列席董事会。,心茫然的焉代表列席。,在相识上被以为废了开票权。。

  原某方面

  修改某方面

  公司向发起人承�

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