2013年7月25日,烟台杰瑞石油服役集团分配有限公司第二份食物届董事会第二份食物十四次降神会在公司五楼降神会室以现场方法传唤。降神会使充满已于2013年7月14日经过专人满足需要、邮寄给董事、监事和文书,降神会应由9位董事列席。,致9位董事,监事、初级掌管列席降神会。

  降神会比照《公司条例》规则举行。。降神会由孙伟洁主席掌管传唤。,迷住董事思索,这是经过完全契合开票方法考虑并经过的。:

  一、考虑并经过2013份半年报和摘要。

    开票机遇:9票同意,0票支持,0弃权。 

公司董事、初级凑合着活下去参谋抵押权公司 2013 年半年度演讲材料真实、精确、极盛时,不存在无论什么虚伪记载中、给错误的劝告性宣称或严重小姐,并签名以书面形式保付书。。 

年度演讲阐明在书信网络中。。 

     二、考虑并经过《就 2013 年半年度募集资产沉淀与实践运用机遇的专项演讲》 

    开票机遇:9票同意,0票支持,0弃权。 

董事会以为:2013上半年,该公司已在深圳文章买卖税中小当权派板上市Yun Yun参考的关心规则,即时、真实、精确、片面门侧募集资产的运用和储藏处。。公司不在募集资产凑合着活下去违规命运。 

演讲的详细资料。。 

                                            2013年度半年度演讲 

            首要记账人资料和财务指标

     本演讲期    前年声像同步    本演讲期比前年声像同步增减(%)  
 营业进项(元)    1,602,803,    840,610,     
 归属于上市公司伙伴的净赚(元)    413,047,    218,144,     
 从非惯常利弊得失中估及的腰槽净总值    390,661,    201,135,     
 经纪教育活动净现金流动量(元)    83,309,    -100,798,     
 根本每股进项(元/股)             
 潮解每股进项(元/股)             
 额外的平均水平净资产进项率(%)             
     演讲完毕    去岁岁暮年终    本腊尽冬残比上腊尽冬残增减(%)  
 资产本利之和(元)    6,152,251,    4,683,847,     
 归属于上市公司伙伴的净资产(元)    3,434,619,    3,146,330,     

            非常常文章和薪水

                                                                                                    单位:元

 文章    薪水    阐明  
 非流动资金的利弊得失柄状物(包孕登记把正式送入精神病院)    -16,      
 超额或不拘礼节的同意文献的缺点。、减免          
 眼前腰槽和损害中组编的内阁默许是CLO。,除内阁默许外,契合民族团结规则    12,543,    见正文五—39  
 向非财务当权派收缩的本钱占付出代价          
 当权派收买分店、联营当权派及合营当权派的使就职本钱没有导致使就职时应喜欢被使就职单位可识别净资产公允涵义发生的进项          
 非钱币性资产的利弊得失替换          
 付托另一个使就职或凑合着活下去资产利弊得失          
 不可抗力因子,合理地灾害形成的资产减值预备          
 到期金额重组利弊得失          
 重组费,如安装参谋的有利、划一性本钱等。          
 超越公允涵义的不正当买卖领到的利弊得失。          
 分店从基本的合到合后的净利弊得失          
 与无论什么不相关的不测事变领到的利弊得失    11,771,    伙伴违背无怨接受与失约举动的回复。 
 此外无效对冲事情关心的有规律的运作,握住买卖性筑堤融资、筑堤背债买卖发生的公允涵义使不同,买卖性筑堤融资的柄状物、买卖筑堤背债和可供使接受筑堤融资的进项          
 区别对待填写减值预备减值预备。          
 表面上的付托借给的获得与损害          
 使就职性真实情况公允涵义使不同领到的利弊得失          
 基础赋税收入、记账人及支持物法度、现在的利弊得失免洗的整理对专业参谋的感动          
 托管下导致的仓库租金进项          
 除上述的各项远处的支持物营业外进项和有利    1,971,      
 契合非惯常解释的支持物利弊得失文章          
           
 减:所得税感动    3,916,      
 多数伙伴权益(纳税后)的感动    -32,      
 请教    22,385,     

        主营事情形状

          基础估计经纪机遇

                                                                                                                                       单位:万元

 主营事情进项分类学    2013年1-6月    2012年1-6月    毛利率(%)  
 营业进项    营业本钱    营业进项    营业本钱    2013年1-6月    2012年1-6月  
 1、油矿单独器材创造    119,    62,    50,    26,         
 2、器材维修服务改革及配件卖    27,    19,    25,    18,         
 3、油矿工程技术服役    11,    9,    6,    4,         
 4、支持物进项    1,                     
 合 计    159,    91,    83,    48,         

       2、区域经纪剖析

                                                                                                                                            单位:万元

 主营事情进项分类学    2013年1-6月    2012年1-6月    毛利率(%)  
 营业进项    营业本钱    营业进项    营业本钱    2013年1-6月    2012年1-6月  
 国际    113,    65,    54,    32,         
 表面上的    46,    25,    29,    16,         
 请教    159,    91,    83,    48,         

           分配使不同机遇

     至此的使不同    这种使不同的增进或增加,-)    改观以前  
 本利之和    系数(%)    发行 新一份    一份息    公积金转为一份    支持物    小计    本利之和    系数(%)  
 一、分配有限卖    295,071,738                65,190,047    -77,771,581    -12,581,534    282,490,204     
 1、国民持股                                     
 2、国有社团股                                     
 3、支持物国际分配制    295,071,738                65,190,047    -77,771,581    -12,581,534    282,490,204     
 在家:国际公司股权                                     
 国际合理地人的拿住    295,071,738                65,190,047    -77,771,581    -12,581,534    282,490,204     
 4、外资持股                                     
 在家:海内公司持股                                     
 海内合理地持股                                     
 5、高管分配                                     
 二、不可估量售股    164,200,262                72,591,553    77,771,581    150,363,134    314,563,396     
 1、人民币权益股    164,200,262                72,591,553    77,771,581    150,363,134    314,563,396     
 2、奇纳河上市外资股                                     
 3、境外上市外资股                                     
 4、支持物                                     
 三、分配总额    459,272,000    100%            137,781,600    0    137,781,600    597,053,600    100% 

          公司伙伴人数与持股系数

                                                                                                                                                      单位:股

 演讲终点站伙伴总额   14,032
 十大伙伴持股  
 伙伴姓名    伙伴 美质    持股 系数%    分配总额   演讲期内的增减  握住分配有限卖本利之和   握住不可估量卖授权的分配数  质押或上冻分配数  
库存不动产权 本利之和
 孙韦杰    奇纳河合理地人        148,666,050    +27,370,050    118,263,600    30,402,450     
 王萧潇    奇纳河合理地人        102,608,350    +19,616,350    80,917,200    21,691,150     
 刘贞峰    奇纳河合理地人        84,371,409    +19,470,325    63,278,557    21,092,852     
 工商银行-商摩根国内需求电力一份使就职基金    基金、筑堤制造及支持物        9,409,397        0    9,409,397     
 吴西武    奇纳河合理地人        6,880,000        0    6,880,000     
 奇纳河建设银行银华心涵义优选法型文章    基金、筑堤制造及支持物        6,438,136        0    6,438,136     
 刘东    奇纳河合理地人        6,009,200                
 奇纳河建设银行银华富豪提出一份使就职基金    基金、筑堤制造及支持物    1%    5,960,000        0    5,960,000     
 国民政府的公共福利计划基金118联手    基金、筑堤制造及支持物        4,206,918        0    4,206,918     
 金鑫文章使就职基金    基金、筑堤制造及支持物        3,993,176        0    3,993,176       
战术使就职者或普通社团因配
售新一份变成前10 著名伙伴机遇
授权(假定有的话)(见正文3)
授权(假定有的话)(见正文3) (1)保卫公司的控制权。,2009年11月1日,孙韦杰、王萧潇和刘贞峰订约《协定书》,三年来公司间的照管相干协定,三方确定持续认为良好的合作相干,尊敬他方的建议,在COPA的凑合着活下去和方针决策中认为划一的主张。本协定自签名之日起见效。,当迷住三方都是公司的伙伴时,它们常常无效的。。(2)伙伴孙韦杰与伙伴刘贞峰经过在亲属相干;伙伴刘贞峰与伙伴吴西武经过在亲属相干。(3)除上述的机遇外,公司设想与伙伴有支持物相干?。
 不可估量卖授权前十大伙伴  
 伙伴姓名    握住不可估量售股本利之和    分配天性  
分配天性 本利之和
 孙韦杰    30,402,450    人民币权益股    30,402,450 
 王萧潇    21,691,150    人民币权益股    21,691,150 
 刘贞峰    21,092,852    人民币权益股    21,092,852 
 工商银行-商摩根国内需求电力一份使就职基金    9,409,397    人民币权益股    9,409,397 
 吴西武    6,880,000    人民币权益股    6,880,000 
 奇纳河建设银行银华心涵义优选法型文章    6,438,136    人民币权益股    6,438,136 
 奇纳河建设银行银华富豪提出一份使就职基金    5,960,000    人民币权益股    5,960,000 
 国民政府的公共福利计划基金118联手    4,206,918    人民币权益股    4,206,918 
 金鑫文章使就职基金    3,993,176    人民币权益股    3,993,176 
 工行GF心股权文章使就职基金    3,000,155    人民币权益股    3,000,155 
传送股不可估量售前10名伙伴中,此外前10名不可估量售传送股伙伴和前10名伙伴经过关系相干或划一举动的阐明 (1)保卫公司的控制权。,2009年11月1日,孙韦杰、王萧潇和刘贞峰订约《协定书》,三年来公司间的照管相干协定,三方确定持续认为良好的合作相干,尊敬他方的建议,在COPA的凑合着活下去和方针决策中认为划一的主张。本协定自签名之日起见效。,当迷住三方都是公司的伙伴时,它们常常无效的。。(2)伙伴孙韦杰与伙伴刘贞峰经过在亲属相干;伙伴刘贞峰与伙伴吴西武经过在亲属相干。(3)除上述的机遇外,公司设想与伙伴有支持物相干?。
伙伴与抵押权金买卖的书信(假定有的话)(见N)  

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