2017 年度孤独董事加工语句

  自己韦传军作为深圳广和通不用电线的股份有限公司(以下缩写“公司”)的独

  立董事,鉴于公司条例、《证券法》、《活动着的保持健康在股票上市的公司准备孤独董事名人的带领看》及《公司条例》的规则和想要,在 2017 勤快任务,活跃的人厕足其间互相牵连集合,董事会的未醉的思索,对重大问题颁发了孤独看。,使充分活动孤独董事的功能,竭力维修公司的全部的义卖和法定利息。现将 2017 年度公务列举如下:

  一、列席董事会和股东大会

  2017 年度,我勤勉实行。,列席董事会并列席公司股东大会。2017 每年的公司集合了董事会。 8 次,集合股东大会 4 次。我亲自浮现了。

  席了 8 使分支集合,集合缺乏延续两遍默认。;并列席集合。 2 次股东集合。

  二、实行孤独董事负责任

  1、列席董事会

  作为孤独董事,我亲自浮现了。席了一号导演会第十一次集合、一号导演

  第十二次集合、一号导演会第十十分集合、一号导演会第十四次集合、第

  董事会第十五次集合、一号导演会第十六次集合、一号导演会第十七次

  集合及一号导演会第十八次集合,对集合上议论的持有违禁物又举行了决议。。

  2、公司发行物孤独看。 2017 年 1 月 17 日集合一号导演会第十一次集合尊敬经过了《活动着的保持健康公司向江苏倾斜飞行股份有限公司深圳机关自找麻烦授信安排方式的投标》、活动着的保持健康现在称Beijing倾斜飞行深圳机关信誉自找麻烦的投标、中国倾斜飞行对信用证自找麻烦的投标,作为任何人孤独董事,我现在时的了任何人不含糊的而孤独的看。。

  公司在 2017 年 2 月 20 日集合一号导演第十二次集合尊敬经过了《活动着的保持健康公司成绩报告单期内关系买卖的投标》,作为任何人孤独董事,我现在时的了任何人不含糊的而孤独的看。。

  公司在 2017 年 4 月 26 日集合一号导演会第十四次集合尊敬经过了《活动着的保持健康应用零件自有弃置不顾资产举行现钞设法对付的投标》、《活动着的保持健康应用权弃置不顾的募集资产举行现钞设法对付的投标》、《活动着的保持健康应用募集资产置换在前头入伙募投又自筹资产的投标》,作为任何人孤独董事,我现在时的了任何人不含糊的而孤独的看。。

  公司在 2017 年 6 月 22 日集合一号导演会第十五次集合尊敬经过了《活动着的保持健康2017 年度与深圳博格宝石信交互图像技术有限公司日常关系买卖估计的投标》、《活动着的保持健康

  2017年度与智能及其附设公司日常关系买卖估计的投标》,谈孤独董事。颁发了事前认可看及不含糊的适宜的孤独看。

  公司在 2017 年 8 月 24 日集合一号导演会第十六次集合尊敬经过了《活动着的保持健康2017 年半载度募集资产付保证金与应用保持健康专项成绩报告单的投标》、报告策略性变卦做出计划,作为任何人孤独董事,我现在时的了任何人不含糊的而孤独的看。。

  公司在 2017 年 10 月 13 日集合一号导演会第十七次集合尊敬经过了《活动着的保持健康现钞收买浙江诺控相通交互图像技术有限公司 100%股权的投标》,作为任何人孤独董事,我现在时的了任何人不含糊的而孤独的看。。

  公司在 2017 年 10 月 24 日集合一号导演会第十八次集合尊敬经过了《活动着的保持健康应用零件弃置不顾募集资产权增补流动资产的投标》,作为任何人孤独董事,我现在时的了任何人不含糊的而孤独的看。。

  3、参与者董事会特别任命任务的保持健康

  自己作为董事会薪酬与使用任命长官、审计任命长官及名字任命

  长官,2017 年度厕足其间董事会特别任命具体保持健康列举如下:

  于 2017年 2月 20日,厕足其间公司集合的一号届薪酬与使用任命第十分集合,尊敬《活动着的保持健康董事惩罚的投标》、《活动着的保持健康公司高级设法对付人员薪酬的投标》。

  于 2017 年 2 月 20 日,厕足其间公司集合的一号届审计任命第六感觉次集合,尊敬

  《公司 2016 年财务成绩报告单的投标》、《公司成绩报告单期内决算表的投标》、《公司 2017年度财务预算成绩报告单的投标》、《公司内部把持自负评价成绩报告单的投标》、《2016 年度表面审计机构任务评价的投标》、《向董事会提议续聘 2017 年度表面审计机构的投标》、《公司内部审计名人施行保持健康的投标》、《2016 年度公司财务、审计机关的任务评价的投标》、《公司 2016 年度关系买卖的投标》;于 2017 年 3 月 1 日,厕足其间公司集合的一号届审计任命第七次集合,尊敬《2016 年度财务决算成绩报告单的投标》、《活动着的保持健康尊敬公司成绩报告单期内决算表的投标》及《活动着的保持健康尊敬公司身份验证费报告策略性变卦的投标》;于 2017 年 4 月 26 日,厕足其间公司集合的一号届审计任命

  第八日次集合,尊敬和采取公司 2017 年一号使驻扎成绩报告单的投标》;于 2017 年 6月 22 日,厕足其间公司集合的一号届审计任命第九次集合,尊敬和采取 2017年度与深圳博格宝石信交互图像技术有限公司日常关系买卖估计的投标》、《活动着的保持健康 2017年度与智能及其附设公司日常关系买卖估计的投标》;于 2017 年 8 月 24 日,厕足其间COMP集合的一号次审计任命第十次集合,尊敬和采取 2017 年度和半载成绩报告单全文和摘要做出计划、报告策略性变卦做出计划;于 2017 年 10 月 24 日,厕足其间C所集合的一号次审计任命第十一次集合,尊敬和采取公司 2017 年

  第三使驻扎成绩报告单投标。

  于 2017 年 12 月 28 日,厕足其间一号届名字任命第十分集合,董事会变卦述评。

  四、孤独董事特别职责的行使

  2017 年度,谈孤独董事。:

  缺乏董事会集合的提议。;

  报告师事务所不拟衔接或搁置;

  缺乏孤独的表面审计机构和磋商机能。;

  缺乏暂时股东大会被所请求的事物到董事会。。

  上述的孤独董事的加工语句应查阅给COMP。 2017 年度股东大会尊敬。

  董事须思索上述的加工语句。。

  孤独董事:韦传军

  2018 年 4 月 13 日
责任编辑:cnfol001

Published by sayhello

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