公司和董事会的领地分子都使发誓了我的真实灵。、正确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性事件或重要的空投。

一、接触与列席

(一) 接触来访

1、传唤时期:(1) 现场接触时期:2018年10月15日(周一)后部2:30。;(2) 经过制度开票体系开票时期:2018年10月14日后部3:00至2018年10月15日后部3:00;(3) 经过深圳证券交易税交易体系开票的时期:2018年10月15日9:30至11:30 和13:00—15:00。

2、建筑工地会场:秦皇岛市海阳路200号丽都国际酒店三楼上宾厅。

3、来访花样:现场开票和在线开票的用并有收割机收割。。

4、来访人:董事会。

5、司仪:Guo Han董事(半不只是董事并有选中的)。

6、茂业通信制度共用有限公司(简化“公司”或“本公司”)2018年第五次暂时隐名大会(简化“这次隐名大会”)由董事会提请传唤。董事会于2018年9月29日在《奇纳证券报》、证券时报与巨潮信息网预告孤独点种,于2018年10月9日在这次隐名大会截止过户日期后再次收回球杆性公报。接触的传唤契合参与法度。、行政规章、必须使用的、正常化排成一行行走和某方面的规则。

(二) 列席接触。

1、列席接触的隐名和隐名获准许,代表共用标号326,655,225股,占公司有投票投票权共用总额的级别为;经过制度开票列席接触的隐名人数为6人,代表共用标号101,285,223股,占公司有投票投票权共用总额的级别为。流行的,列席接触中小隐名所持无效投票投票权共用总额19,181,271股,占公司有投票投票权共用总额的级别为。

2、公司节董事、监事、高级管理人员列席了接触。(1)弯垂下来的9名董事中,3人列席,6人因任务未列席;(2)弯垂下来的5名监事中,4人列席,1人因任务未列席;(3)弯垂下来的4名高级管理人员中,3人列席,1人因任务未列席。

3、公司叫进来的安徽行程恒黑色豪门企业的领队列席大会并问题了法度反对的理由书。

二、提案考虑投票权事件

(一) 这次隐名大会缺乏加强、支配或变卦的提案。提案的投票权方法采取现场开票与制度开票相用并有收割机收割的投票权方法。提案以普通判决投票权。

(二) 大会对每项提案停止投票权的树或花草结果:(单位:股)

三、领队问题的法度反对的理由

1、证词这次隐名大会的黑色豪门企业称号:安徽行程恒黑色豪门企业。

2、领队姓名:朱世贾、朱炳炜、赵云龙。

3、法度反对的理由结局:公司这次隐名大会的来访、来访顺序、来访人和列席者的资历、提案、投票权顺序和开票树或花草结果契合参与法度。、法规、规章、某方面细则;隐名大会的打手势要求、开票顺序和开票树或花草结果合法的。、无效。

四、备查排成一行行走

1、董事会签字并身份证明隐名大会判决。

2、领队问题的法度反对的理由书。

茂业通信制度共用有限董事会

2018年10月16日

Published by sayhello

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